El Poder Judicial realizó la primera capacitación multifueros sobre el régimen preventivo y sancionatorio de la UIF
La jornada, que organizó el Centro de Capacitaciones “Manuel A. Saez”, se realizó de manera presencial en el salón de actos del Palacio de Justicia y pudo seguirse en vivo y en directo por SijumTV.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza organizó la primera edición de la capacitación presencial y virtual orientada al régimen preventivo y sancionatorio de la Unidad de Información Financiera (UIF). La actividad estuvo destinada a magistrados, funcionarios judiciales.
Previo al encuentro, que contó con el acompañamiento de la Asociación de Magistrados de la provincia, encabezada por Juan Pablo Civit, los expositores fueron recibidos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay Cueli. Asimismo, el acto de cierre registró la presencia de la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado.
El panel de especialistas a cargo de la disertación estuvo integrado por el ex presidente de la UIF y de Gafilat, Ignacio Yacobucci, y el especialista en derecho regulatorio, Pablo Sanabria. Durante el desarrollo del encuentro, los profesionales abordaron la articulación sistémica entre las funciones de inteligencia financiera del organismo y los procesos de investigación del Poder Judicial, haciendo especial hincapié en el valor indiciario y orientativo de los informes de inteligencia dentro de las causas penales.
Asimismo, se analizaron los desafíos que enfrentan los sectores no financieros —tales como escribanos, abogados, contadores, martilleros y agentes inmobiliarios— ante las últimas reformas normativas de la Ley N° 25.246. Los expositores examinaron las metodologías del enfoque basado en riesgos, la confección de matrices de autoevaluación sectorial y la implementación de canales formales para la debida diligencia de clientes, evaluando el impacto operativo y reputacional que conllevan los procedimientos administrativos y el régimen sancionatorio de la unidad.
La vicegobernadora Hebe Casado enfatizó la relevancia institucional del encuentro y señaló: “Necesitamos de estas capacitaciones en estos temas fundamentales, principalmente en nuestro país, donde el descreimiento hacia las instituciones y hacia los tres poderes es grande porque no estamos dando con lo que nos exige la sociedad”. En esa misma línea, la mandataria provincial añadió que “una justicia lenta, que no mide o no detecta el lavado de activos, o que es lenta en proceder cuando aparecen estas irregularidades, le da a la sociedad una sensación de impunidad que la hace vulnerable y hace al país poco creíble”. Finalmente, concluyó que “nosotros, que somos los representantes de esto, necesitamos levantar la vara para que el país vuelva a ser creíble”.
La jornada, que mantuvo una audiencia de más de un centenar de asistentes distribuidos entre la modalidad presencial y la transmisión virtual por el canal SijumTV, concluyó con el anuncio del cronograma de evaluación final fijado para el próximo 31 de julio, el cual habilitará la respectiva acreditación de la asistencia y el cumplimiento de la capacitación obligatoria ante la autoridad regulatoria.